El recorrido investigativo que hemos venido haciendo nos enfrenta a la cantidad de pre-juicios que nos han ido inculcando como verdades no revisables ni debatibles. Esto se acentu\u00f3 a partir de la d\u00e9cada de los ochenta, d\u00e9cada durante la cual comenzaba a evidenciarse que la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica estaba en serios problemas, aunque no era esperable que en tan corto lapso implosionara como lo hizo. Hasta entonces las cr\u00edticas al capitalismo financiero ten\u00edan como marco de fondo la existencia de una alternativa, el socialismo, en sus diferentes versiones. El panorama de los noventa mostraba un sistema triunfante y un sistema fracasado. No tener oponentes a la vista envalenton\u00f3 a los hombres del dinero y se lanzaron tras la victoria total, cuyo precio era el hambre de los pueblos. Las famosas \u201cleyes del mercado\u201d aparecen desfiguradas cuando se las mira desde el reverso y es all\u00ed donde aparecen los mecanismos m\u00e1s oscuros del sistema financiero. Consultando a un investigador del Centro de Estudios sobre la Estructura Econ\u00f3mica (CENES) de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Julio Sevares, nos encontramos con una mara\u00f1a que envuelve ese funcionamiento:
\u00abEl lavado y el blanqueo de dinero alcanzaron magnitudes escandalosas, revelando extensas redes de delito de guante blanco y corrupci\u00f3n en las que participan grandes bancos y empresas y gobiernos de pa\u00edses grandes y chicos, del centro y de la periferia. La mayor parte de las operaciones de lavado y blanqueo se hacen a trav\u00e9s de los centros financieros offshore en los que tienen sucursales todos los bancos y grandes compa\u00f1\u00edas financieras del mundo. La cantidad de dinero que circula por los circuitos grises y negros del sistema es tan grande que se ha convertido en una amenaza en varios sentidos: implica una gigantesca evasi\u00f3n impositiva, reduce el control de los mercados monetarios de los pa\u00edses afectados y constituye una inmensa \u201ccaja\u201d disponible para financiar la corrupci\u00f3n y el delito, por lo cual vulnera los sistemas jur\u00eddicos y pol\u00edticos. Seg\u00fan el GAFI , \u00ablos posibles costos pol\u00edticos y sociales del lavado de dinero, si no se controla o se maneja inefectivamente, son serios. El crimen organizado puede infiltrar las instituciones financieras, adquirir control de grandes sectores a trav\u00e9s de las inversiones u ofrecer sobornos a funcionarios p\u00fablicos y tambi\u00e9n a gobiernos. La influencia econ\u00f3mica y pol\u00edtica de las organizaciones criminales pueden debilitar el tejido social, los est\u00e1ndares \u00e9ticos colectivos y, finalmente, las instituciones democr\u00e1ticas de la sociedad. En los pa\u00edses en transici\u00f3n hacia sistemas democr\u00e1ticos, esta influencia criminal puede minar la transici\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, el lavado de dinero est\u00e1 inextricablemente unido a la actividad criminal que lo genera. El lavado permite continuar esa actividad criminal\u00bb.
Un ejemplo paradigm\u00e1tico es el papel que ha jugado en este sistema la banca suiza. Sostiene el investigador suizo Jean Ziegler , experto en el tema de delito financiero, \u00abUna oligarqu\u00eda financiera reina desde hace cerca de doscientos a\u00f1os sobre un Estado y un pueblo cuya legislaci\u00f3n, sistema ideol\u00f3gico y burocracias electorales est\u00e1n estrechamente adaptadas a sus necesidades. Gracias a un sistema bancario hipertrofiado, tambi\u00e9n gracias a esas instituciones que son el secreto bancario y la cuenta de n\u00famero, esta oligarqu\u00eda funciona como un encubridor del sistema capitalista mundial\u00bb. Cita luego a Chateaubriand cuando dice: \u00abNeutral en las grandes revoluciones de los Estados que los rodeaban, los suizos se enriquecieron con la desgracia de los dem\u00e1s y fundaron un banco sobre las calamidades humanas\u00bb. Otro buen ejemplo de este tipo de instituciones financieras es el del Banco de Cr\u00e9dito y Comercio Internacional (BCCI) , que llev\u00f3 a cabo el fraude financiero m\u00e1s grande de la historia. El Banco de Inglaterra pidi\u00f3 a Price Waterhouse, una de las empresas de auditor\u00eda m\u00e1s importante del mundo, que investigara secretamente al BCCI, a principios de 1991. En junio del mismo a\u00f1o la firma inform\u00f3 sobre operaciones fraudulentas y el BI le retir\u00f3 la licencia. Durante veinte a\u00f1os oper\u00f3 en el mercado sin mayores dificultades hasta que la verificaci\u00f3n de un faltante de cientos de millones puso fin a su accionar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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