Hab\u00edan quedado planteadas las dudas que generaron ciertas investigaciones, sin embargo eso no impide saber que en algunos casos delitos de mediana dimensi\u00f3n fueron esclarecidos y han recibido su condena. Gerardo Reyes public\u00f3 en El Nuevo Herald , el 26-4-2006, su investigaci\u00f3n sobre una entidad bancaria BankAtlantic , una de las instituciones financieras m\u00e1s grandes del sur de la Florida, que acord\u00f3 pagar U$S 10 millones al gobierno de Estados Unidos por fallas en su sistema de detecci\u00f3n de operaciones de lavado de dinero presuntamente producto del narcotr\u00e1fico, inform\u00f3 desde Washington el Departamento de Justicia.
\u00abLos controles internos poco efectivos, pruebas independientes ineficaces, correctivos improductivos… llevaron a un fracaso por parte del BankAtlantic en el reporte oportuno de transacciones sospechosas y en prevenir adecuadamente el uso del banco para el lavado de dinero\u00bb, afirma la declaraci\u00f3n de un acuerdo judicial firmado por representantes del banco y funcionarios de la divisi\u00f3n de confiscaciones y lavado de dinero del Departamento de Justicia\u00bb. Informa Reyes: \u00abEn un documento de informaci\u00f3n criminal radicado en la corte Federal de Fort Lauderdale, la fiscal\u00eda acus\u00f3 al banco de un cargo por no mantener un programa contra el lavado. El banco se acogi\u00f3 a un acuerdo judicial de postergaci\u00f3n de un encausamiento\u00bb.
El presidente del banco, Alan B. Levan, reconoci\u00f3 que hubo deficiencias en el cumplimiento de la ley para prevenir el lavado. \u00abDesde entonces [cuando fueron notificados de la acci\u00f3n] hemos trabajado incansablemente para asegurar que estamos cumpliendo la ley y otras regulaciones… estamos contentos de que hemos dejado este tema en el pasado\u00bb, en una declaraci\u00f3n publicada por el banco en su sitio en internet. El acuerdo judicial que acepta el reconocimiento por parte del banco de sus incumplimientos \u00abno identifica los nombres de los cuentahabientes involucrados ni de los beneficiarios finales de las operaciones de lavado, pero s\u00ed describe la forma en que una de las sucursales del banco fue usada para depositar los dividendos producto presuntamente de la venta de drogas\u00bb.
Seg\u00fan la declaraci\u00f3n realizada, oficiales encubiertos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) recib\u00edan dinero en efectivo, entre $150,000 y $500,000, de recaudadores callejeros que trabajaban para narcotraficantes. En espera de las instrucciones de los expertos en lavado de la organizaci\u00f3n criminal, la DEA depositaba el dinero en una cuenta encubierta de un banco. No queda claro si la cuenta encubierta estaba en conocimiento de la DEA o si era una maniobra de los oficiales de esa instituci\u00f3n. \u00abAl recibirse las instrucciones, los agentes se percataron de que m\u00e1s de $7 millones deb\u00edan ser depositados en varias cuentas del BankAtlantic manejadas por el gerente de una sucursal. El gerente no fue identificado. A pesar de que las cuentas donde fue depositado ese dinero mostraban varias se\u00f1ales obvias, \u00bbque deb\u00edan poner en alerta a BankAtlantic de un creciente riesgo de lavado\u00bb, el banco no identific\u00f3 ni report\u00f3 las actividades sospechosas, afirma el sumario\u00bb.
Entre las actividades sospechosas, los investigadores se\u00f1alaron \u00abel flujo de transferencias cablegr\u00e1ficas de numerosas cuentas en Estados Unidos e internacionales, cuyos fondos eran enviados luego, en cheques o en forma cablegr\u00e1fica desde estas cuentas, a individuos y empresas generalmente dedicados el negocio de exportaci\u00f3n en Colombia, y no relacionados en nada con los remitentes. El movimiento de una de las cuentas sospechosas fue analizado durante cuatro a\u00f1os y arroj\u00f3 actividades que definitivamente deb\u00edan encender las alarmas antilavado del banco, seg\u00fan el gobierno\u00bb. Seg\u00fan el documento, el gerente de la sucursal del banco ten\u00eda estrecha amistad con las personas relacionadas con las cuentas sospechosas. Entonces, el conocimiento de esa amistad \u00bfno permiti\u00f3 avanzar en la investigaci\u00f3n? El periodista deja abierta la interrogaci\u00f3n con se\u00f1ales claras de que el arreglo judicial impidi\u00f3 profundizar las conexiones y todos los implicados en el caso.
Es s\u00f3lo un ejemplo de los l\u00edmites que han tenido este tipo de investigaciones, lo cual permite sospechar de la responsabilidad de autoridades de mayor rango que no aparecen inculpadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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